Administratorul unei societăţi comerciale din Arad este suspectat că, în perioada 2006-2009, a achiziţionat 5,750 kg de bijuterii, pe care le-a introdus în gestiunea societăţii, pe baza unor documente în care au fost consemnate operaţiuni fictive. Ulterior, bijuteriile au fost valorificate ilegal, creându-se un prejudiciu bugetului statului de peste 200.000 de lei.
În urma cercetărilor efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Arad, s-a stabilit că S. A., în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, în perioada 2006-2009, a importat din Turcia 5,750 kg de bijuterii din aur, fără să declare acest lucru organelor vamale. După ce a introdus bijuteriile în gestiunea societăţii, însoţite de documente în care au fost consemnate operaţiuni fictive, le-a valorificat ilegal. Din investigaţii s-a stabilit că operaţiunile au fost consemnate cu scopul de a ascunde sursa impozabilă şi provenienţa ilicită a bijuteriilor, în vederea eludării taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, fiind creat un prejudiciu de 215.910 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA. Pe numele administratorului societăţii comerciale, poliţiştii au întocmit dosar penal pentru evaziune fiscală.
