Acasă Economic Înşelăciune de 2,5 milioane de lei cu materiale de construcţii

Înşelăciune de 2,5 milioane de lei cu materiale de construcţii

370
DISTRIBUIȚI

În urma unei sesizări formulate de reprezentanţii unei societăţi comerciale din Timişoara referitoare la faptul că dintr-un depozit de materiale de construcţii se livrează mari cantităţi de mărfuri, existând suspiciuni cu privire la legalitatea operaţiunilor, in ziua de 1 iulie ofiţerii din cadrul I.P.J. Timiş – Serviciul de Investigare a Fraudelor, reprezentanţi ai Gărzii Financiare Timiş şi poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie s-au deplasat la depozitul respectiv. Organele de control au constatat că hala în care s-au depozitat materiale de construcţii era închisă, iar în imediata ei apropiere se aflau mai multe persoane care s-au recomandat ca fiind reprezentanţii unor societăţi comerciale ce au livrat mărfuri societăţii controlate, mărfuri ce nu le-au fost achitate sau care le-au fost achitate cu file CEC fără acoperire şi cu ordine de plată fără a exista disponibil în contul bancar. În urma audierii reprezentanţilor societăţilor comerciale ce au furnizat mărfuri către această societate, identificaţi la depozitul sus-menţionat, au fost formulate, depuse şi înregistrate un număr de 25 de plângeri penale pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune, reclamându-se un prejudiciu estimativ în valoare totală de peste 2.500.000 lei. Ulterior, în data de 3 iulie, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au extins cercetările şi faţă directorul de vânzări al aceleiaşi societăţi. În urma analizării dosarului împreună cu procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de cele două persoane pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune. Tribunalul Timiş – Secţia Penală, la solicitarea ofiţerilor Serviciului de Investigare a Fraudelor şi procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş a emis autorizaţie de percheziţie pentru punctul de lucru al societăţii, perchiziţie ce s-a desfăşurat în cursul zile de 4 iulie. Cercetările continuă pentru probarea întregii activităţi infracţionale şi recuperarea prejudiciului cauzat.

Comentarii

comentarii