Polițiștii și procurorii din vestul țării au desfășurat luni o serie de percheziții în județele Arad, Timiș și Caraș-Severin, în cadrul unei anchete ce vizează spălarea de bani. Operațiunea, coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, a inclus 10 mandate de percheziție domiciliară, iar 17 persoane urmează să fie audiate.
Printre cei vizați de anchetă se numără trei surori, declarate anterior victime într-un dosar DIICOT ce îl implică pe milionarul austriac Dieter Kaas, proprietarul unui parc logistic din Curtici. Potrivit surselor, Kaas ar fi corupt minorele, cărora le plătea sume mari de bani pentru fotografii realizate în diverse locații personale, inclusiv în Austria, unde una dintre victime lucra ca menajeră.
Dosar controversat și acuzații multiple
În cazul DIICOT, Kaas a fost acuzat de trafic de persoane, dar și-a găsit sprijin în declarațiile modificate ale victimelor, care ulterior l-au susținut în instanță. În 2018, afaceristul a fugit din România, deși se afla sub control judiciar. Dosarul său continuă să fie tergiversat din cauza unor vicii de procedură.
În paralel, anchetatorii din dosarul actual susțin că, începând cu anul 2023, mai multe persoane fără venituri legale au derulat tranzacții bancare suspecte, utilizând conturile proprii sau ale unor interpuși pentru a masca originea ilicită a unor sume considerabile de bani.
Descinderi și măsuri asiguratorii
În urma perchezițiilor, au fost identificate bunuri de lux, inclusiv autoturisme, și imobile, asupra cărora a fost instituit sechestru asigurator pentru suma de 3,2 milioane de lei. De asemenea, autoritățile au confiscat documente, sisteme informatice și alte probe legate de operațiunile financiare suspecte.
Scopul anchetei este clarificarea originii fondurilor, urmărirea persoanelor implicate în activități ilegale și împiedicarea legalizării veniturilor obținute ilicit.
Continuarea cercetărilor
Cele 17 persoane reținute vor fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Timiș. Investigațiile continuă pentru stabilirea completă a responsabilităților în acest caz complex.
