Percheziţii la firme şi persoane fizice bănuite că au tranzacţionat prin conturi bancare sume mari de bani care ar fi provenit din infracţiuni

Poliţiştii şi procurorii fac, luni, 17 percheziţii în judeţele Argeş şi Arad, într-un dosar de spălare a banilor. Mai multe firme şi persoane fizice sunt bănuite că, în perioada 2019 – 2022, au tranzacţionat prin conturi bancare sume mari de bani care ar fi provenit din infracţiuni. Anchetatorii au documentat până acum tranzacţionarea a aproape 7 milioane de lei.

”Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, au pus în executare 17 mandate de percheziţie domiciliară, dintre care 16 în judeţul Argeş şi una în judeţul Arad, la locuinţele şi sediile unor persoane, fizice şi juridice, cercetate pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor. Din cercetări a reieşit că, în perioada 2019 – 2022, mai multe persoane fizice şi juridice ar fi tranzacţionat prin conturi bancare sume mari de bani, existând indicii cu privire la provenienţa din infracţiuni a acestor sume şi desfăşurarea de activităţi corelative de spălare a banilor”, a transmis, luni, Poliţia Română.

Instituţia a precizat că, până în acest moment, suma totală aferentă faptelor ce fac obiectul cercetărilor este de 6.890.280 de lei.

Comentarii

comentarii