Acasă Eveniment Percheziţii în zonele libere Agigea şi Curtici – Arad, 60 milioane de...

Percheziţii în zonele libere Agigea şi Curtici – Arad, 60 milioane de ţigarete confiscate

DISTRIBUIȚI

Procurorii DIICOT, împreună cu poliţişti din cadrul BCCO Constanţa, au efectuat joi dimineaţa 12 percheziţii domiciliare în Constanţa, Zona Liberă Agigea, Zona Liberă Curtici – Arad, Bucureşti şi Arad, pentru prinderea membrilor unei grupări ce se ocupau cu introducerea în ţară de ţigări de contrabandă. 

Cu ocazia percheziţiilor au fost descoperite şi confiscate aproximativ 60 milioane de ţigarete. Potrivit unui comunicat al DIICOT, membrii grupării au desfăşurat, în perioada 2011 – 2012, operaţiuni de tranzit şi achiziţie/vânzare de ţigări în zonele libere Agigea şi Curtici – Arad prin folosirea frauduloasă a unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, prin falsificarea semnăturii administratorului acesteia, scopul urmărit fiind acela de obţinere de beneficii financiare majore prin sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor la bugetul de stat ca urmare a ascunderii sursei impozabile şi înregistrării de operaţiuni comerciale fictive. Valoarea estimată a operaţiunilor comerciale efectuate până la aceasta dată de către membrii grupării este de peste 5 milioane euro. În cauză a fost instituit sechestru asigurator asupra a 18 imobile aparţinând unui număr de 3 membri ai grupului, scopul fiind acela de recuperare a prejudiciului cauzat bugetului de stat. Procurorii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, ascunderea sursei impozabile şi respectiv înregistrarea de operaţiuni şi cheltuieli fictive în contabilitatea societăţilor care au achiziţionat ţigările şi prezentarea de documente comerciale falsificate la autoritatea vamală.

Comentarii

comentarii