Trei administratori din Caraş-Severin sunt suspectaţi că au solicitat TVA în baza unor operaţiuni fictive şi nu au evidenţiat venituri în valoare de aproximativ 360.000 de lei, creând un prejudiciu bugetului de stat de peste 500.000 de lei. Pe numele acestora a fost întocmit dosar penal, pentru evaziune fiscală.
Poliţişti de la Serviciul de Investigare a Fraudelor, din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Caraş-Severin, au efectuat mai multe perchiziţii în localităţile Caransebeş, Orşova şi Drobeta Turnu Severin, la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală, precum şi la punctele de lucru ale unei societăţi comerciale. În urma descinderilor, poliţiştii au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, documente contabile şi suporţi de stocare a datelor. Din cercetări a rezultat că, în perioada 2008-2009, administratorii societăţii comerciale au solicitat rambursarea TVA-ului în baza unor operaţiuni comerciale fictive şi nu au evidenţiat venituri în valoare de aproximativ 360.000 de lei, sustrăgându-se de la plata impozitelor şi taxelor către bugetul de stat. În cauză se efectuează cercetări faţă de trei persoane, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, valoarea prejudiciului ridicându-se la peste 500.000 de lei.
