Cătălin Spătaru şi liderii grupului acuzat de evaziune fiscală, daţi în consemn la frontieră
Trei patroni de firme din Timişoara – Alexandru Agoston (Alex Dia Construct SRL), Flavius Ștefoni (Artego SRL) și Virgil Bancui (Biju SRL) au fost duși la audieri la DIICOT Mehedinți în urma descinderilor de duminică dimineață.
Anchetatorii au percheziţionat în Timişoara locuințele celor trei patroni de firme de construcţii. Firma lui Agoston – Alex Dia Construct SRL are o cifră de afaceri de 1,8 milioane de euro și 45 de angajați, iar anul trecut l-a încheiat cu un profit de peste 147.000 de euro. Firma lui Ștefoni – Artego SRL a încheiat anul pe pierdere, dar are impozitele plătite la zi, fiind executate silit, anul trecut. Bancui este patronul celei mai vechi firme de construcții din Timișoara. Biju SRL a fost înființată în 1991, are o cifră de afaceri de peste 3,3 milioane de euro, dar și 110 angajați şi este una dintre firmele de casă ale Primăriei Timişoara.
Cătălin Spătaru şi liderii grupului acuzat de evaziune fiscală, daţi în consemn la frontieră
Omul de afaceri argeşean Cătălin Spătaru şi liderii grupului infracţional acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani prin care a fost produs un prejudiciu de aproximativ 20 de milioane de euro, Mihai Gheorghe şi Mihai Ion, au fost daţi, luni dimineaţă, în consemn la frontieră. Potrivit şefului Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate (SCCO) Mehedinţi, Petri Althamer, pozele şi datele celor trei au fost distribuite în punctele de trecere a frontierei. Pe numele celor trei au fost emise duminică dimineaţă mandate de aducere, dar în urma percheziţiilor făcute de ofiţerii de la Crimă Organizată şi de jandarmi, aceştia nu au fost găsiţi la domiciliile lor din Strehaia (Mehedinţi) şi din Piteşti (Argeş). El a mai spus că judecătorii vor decide, luni, dacă pe numele celor trei vor fi emise mandate de arestare în lipsă. În cazul în care vor fi emise mandate de arestare şi nu se vor prezenta la unitatea de detenţie, aceştia vor fi daţi în urmărire generală. Despre Cătălin Spătaru, anchetatorii cred că acesta a părăsit deja România. Anchetatorii au făcut, duminică, 30 de percheziţii domiciliare – 13 în localitatea Strehaia, nouă în judeţul Hunedoara, patru în municipiul Cluj, trei în municipiul Timişoara şi una în județul Argeş – la membrii unui grup infracţional suspectaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit unui comunicat al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
Liderii grupării, Mihai Gheorghe si Mihai Ion, au identificat 50 de societăţi comerciale care aveau cifre semnificative de afaceri şi în înţelegere cu administratorii acestora, în schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operaţiuni comerciale fictive, de livrare de mărfuri sau prestare servicii, în scopul diminuării taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat, se mai arăta în comunicatul DIICOT. În acest scop, membrii grupării au înfiinţat cinci societăţi comerciale tip "fantomă", cu sediul în localitatea Strehaia, "acestea acumulând debite substanţiale către bugetul de stat, constând în TVA şi impozit pe profit, datorat urmare a activităţii infracţionale", a pecizat DIICOT.
Sumele de bani reprezentând contravaloarea acestor operaţiuni erau achitate în conturile societăţilor comerciale controlate de către cei doi, deschise la diverse unităţi bancare, de unde erau ridicate imediat în numerar şi împărţite între membrii grupării. Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracţională este estimat până în acest moment la 20 de milioane de euro. În urma celor 30 de percheziţii au fost ridicare înscrisuri ale societăţilor de tip "fantomă", peste 200.000 de lei, cinci maşini de lux, trei seifuri şi două arme de foc. De asemenea, 21 de persoane, între care şi finanţatorul FC Hunedoara, Silvian Toma, au fost reţinute, duminică, de procurorul DIICOT Mehedinţi. Toate cele 21 de persoane reţinute vor fi prezentate, luni, magistraţilor Tribunalului Mehedinţi cu propunere de arestare preventivă. Petrică Toma, fost comisar şef la Garda Financiară, ridicat în urma descinderilor şi audiat la sediul DIICOT, a fost lăsat în libertate.
