Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au dispus, în 30 aprilie a.c., trimiterea în judecată a inculpaţilor Valentin Ioan Puica, Elena Puica şi Marius Ghiorghiu, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuă şi uz de fals în cazul inculpatului V.I.Puica.
Potrivit unui comunicat de presă al Parchetului de de pe lângă Tribunalul Arad, remis marţi AGERPRES, din probatoriul administrat în cauză până la acest moment al urmăririi penale, a rezultat că în perioada aprilie 2011- martie 2012, cei trei inculpaţi au făcut, prin intermediul a trei firme, achiziţii de mărfuri din spaţiul intracomunitar, mărfuri pe care nu le-au înregistrat în actele contabile, provocând astfel bugetului consolidat al statului un prejudiciu în valoare de 964.229 euro.
În fapt, s-a reţinut că la începutul anului 2011, inculpaţii au conceput un plan prin care să înfiinţeze mai multe societăţi comerciale având ca administratori persoane insolvabile, cu nevoi financiare şi cu un grad de instrucţie precar (6 – 8 clase) care să nu le permită înţelegerea fenomenului evazionist ce se va desfăşura prin intermediul respectivelor societăţi, iar în cazul în care autorităţile vor descoperi faptele comise, aceştia să fie cei traşi la răspundere penală.
Astfel, inculpaţii au promis persoanelor care au acceptat ca pe numele lor să fie înfiinţate societăţile comerciale respective, sume de bani cuprinse între 800 şi 1.500 de lei, cu promisiunea că firmele vor funcţiona o perioadă scurtă de timp şi că nu vor avea nicio răspundere pentru activitatea acestora.
Cei trei inculpaţi au achiziţionat cantităţi mari de mărfuri din spaţiul Comunităţii Europene, mărfuri constând în produse alimentare pe care le-au distribuit pe teritoriul naţional prin intermediul celor trei societăţi.
Activităţile evazioniste ale inculpaţilor au fost întrerupte în momentul în care din probele administrate a reieşit că aceştia se pregăteau să plaseze pe piaţa naţională o cantitate mare de ouă expirate chiar înainte de Sărbătorile Pascale ale anului 2012, în acest scop, cei trei inculpaţi angajând mai multe persoane ce ar fi trebuit să şteargă datele de expirare de pe ouăle de import şi ar fi urmat să le ştampileze cu date de valabilitate nereale. La finalul percheziţiei, ouăle au fost ridicate, fiind predate către Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad pentru a fi distruse.
Potrivit sursei citate, modul de operare folosit de cei trei inculpaţi este cunoscut sub denumirea de evaziune de tip ”missing trader” şi implică achiziţia unor cantităţi mari de mărfuri în termen scurt din spaţiul intracomunitar de către societăţi comerciale fantomă ai căror reprezentanţi dispar ulterior, nu pot fi identificaţi sau sunt insolvabili. Astfel că taxele către bugetul consolidat al statului vor rămâne neachitate, de cele mai multe ori neexistând posibilitatea identificării persoanelor care au conceput acest mecanism fraudulos.
”Tribunalul Arad a admis propunerea formulată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad dispunând faţă de cei trei inculpaţi măsura arestării preventive începând cu 17.10.2012, mandatul de arestare ne putând fi pus în executare până în prezent, deoarece aceştia se sustrag urmăririi penale”, se mai arată în comunicatul de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad.
