Doi administratori ai unei firme din Arad sunt suspectaţi că nu au înregistrat în contabilitatea societăţii livrarea către o altă firmă a aproximativ 100 kg de aur, achiziţionat din Italia, fără ca operaţiunile să fie declarate organului fiscal. Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad au început urmărirea penală împotriva a doi asociaţi şi administratori ai unei societăţi comerciale din Arad, care are ca obiect de activitate comercializarea de bijuterii, suspectaţi că au prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 2.650.000 de lei. În cadrul cercetărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că în perioada octombrie-decembrie 2008, cei doi arădeni au emis facturi fiscale în valoare de peste 9.000.000 de lei către o altă societate din Hunedoara, ca urmare a livrării a 99,69 kg de aur, fără ca aceste operaţiuni să fie înregistrate în contabilitatea societăţii. Cercetările au evidenţiat că cele aproape 100 kg de aur au fost cumpărate de firma din Arad de la două societăţi din Italia, operaţiuni ce nu au fost declarate organului fiscal. De asemenea, s-a stabilit că cei doi asociaţi nu au virat bugetului de stat taxele şi impozitele reprezentând TVA şi impozit pe profit, în aceste condiţii, prejudiciul creat bugetului de stat fiind de 2.650.420 de lei. Asociaţii firmei arădene sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută şi pedepsită de Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi Legea 82/1991 privind Legea contabilităţii.
