Curtea de Apel Timișoara a amânat pentru 17 februarie apelul formulat în dosarul penal (3722/2014) în care este judecat Zaher Iskandarani, alături de alți șase inculpați, pentru înșelăciune, cu un prejudiciu creat de peste 42 de milioane de lei.
Completul „amână judecarea cauzei (…) în vederea asigurării dreptului la apărare pentru inculpații apelanți Sarah Riyad și Jamil Fadi”, se arată în Încheierea pronunțată miercuri de CAT.
Părțile din dosar sunt inculpații Iskandarani Zaher, Jamail Fadi, Sarah Riyad, lichidatorul judiciar Trifa Liviu Ionel, Gheorghian Dana Claudia, Naramzoiu Radu Bogdan și Găman Stoiana, partea civilă constituită fiind Administrația Finanțelor Publice.
În mai 2014, omul de afaceri de origine siriană Zaher Iskandarani a fost trimis în judecată de procurorii DNA Timișoara într-un dosar în care este acuzat de o înșelăciune de 42 milioane lei.
Potrivit DNA, în anul 2007, Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș a stabilit în sarcina a două societăți comerciale obligativitatea plății sumelor de 21.194.909 de lei și 21.457.950 de lei, cu titlu de impozite și taxe datorate bugetului statului.
Ambele firme erau controlate indirect, prin persoane interpuse, de Zaher Iskandarani, pentru această activitate infracțională, desfășurată în cadrul acelor firme, sirianul fiind trimis în judecată pentru contrabandă cu țigări în anul 2006 și condamnat definitiv în martie 2014 la cinci ani închisoare de Curtea de Apel București.
Pentru eludarea plății acestor sume, inculpații au încercat la început prin diferite acțiuni în justiție anularea celor două decizii de impunere.
Urmare a epuizării posibilităților de anulare a obligațiilor datorate bugetului statului, s-a solicitat intrarea în insolvență a celor două firme, fiind desemnat de către instanța de judecată, în calitate de lichidator judiciar, Liviu Ionel Trifa, cooptat și propus de către administratorul celor două societăți, în virtutea relațiilor pe care le avea cu Zaher Iskandarani.
Acesta, anterior, condusese evidența contabilă a celor două societăți comerciale.
Inculpații au întocmit în fals un număr total de 13 contracte de creditare prin șapte din acestea susținându-se în mod nereal că una dintre firme datora lui Radu Naramzoiu suma de 2.400.000 de lei, lui Zaher Iskandarani suma de 2.150.000 de lei și lui Fadi Jamil suma totală de 28.000.000 de lei.
Celelalte șase contracte întocmite în fals atestau în mod nereal că cealaltă societate comercială datora lui Radu Naramzoiu suma de 2.375.000 de lei, lui Sarah Riyad suma de 15.145.000 de lei și mamei naturale a lui Zaher Iskandarani, care nu fusese niciodată în România, suma totală de 15.682.500 de lei.
La solicitarea lui Zaher Iskandarani, aceste contracte au fost inserate artificial în contabilitatea celor două firme, de către Stoiana Gaman — persoana care a condus evidența contabilă.
Procurorii susțin că, întrucât simpla prezentare a acestor contracte nu era de natură a produce consecințe, în mecanismul complex pus la cale de inculpați a fost introdus lichidatorul judiciar Liviu Trifa, care, cu încălcarea dispozițiilor legale, a inversat ordinea de creanță în tabelele de creanță întocmite și depuse în procedurile de insolvență a celor două firme.
Această modalitate a prezentat instanței de judecată învestită cu supravegherea operațiunilor de lichidare a patrimoniului celor două societăți comerciale, falsa aparență (contrară realității) a unor drepturi preferențiale și privilegiate ale inculpaților Zaher Iskandarani, Fadi Jamil, Sarah Riyad și Radu Naramzoiu, care deveneau beneficiarii sumelor rezultate din vânzarea activelor înaintea instituțiilor statului.
Această împrejurare era posibilă datorită sumei ce trebuia plătită lor, net superioară valorii activelor, organele fiscale fiind practic înlăturate de la posibilitatea de a-și recupera sumele datorate de cele două firme.
Cu aprobarea instanței de judecată, în cadrul procedurii insolvenței uneia dintre firme, s-a procedat la vânzarea la licitație a tuturor activelor la un preț net inferior valorii reale, licitația fiind una fictivă, la care au participat apropiații lui Iskandarani și fiul acestuia, care a și fost desemnat câștigător al licitației.
În vederea recuperării prejudiciului de 42.652.859 de lei, reprezentând impozite și taxe datorate bugetului statului, de cele două societăți comerciale, s-a dispus luarea măsurii asiguratorii prin instituirea sechestrului asupra unui cont bancar, deschis pe numele uneia dintre firme.
