Polițiștii bucureșteni, sub supravegherea Parchetului Capitalei, efectuează miercuri 11 percheziții în județele Ilfov, Timiș și Galați și pun în aplicare șapte mandate de aducere, emise pe numele mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală, fals și uz de fals, delapidare și favorizarea infractorului.
“Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că persoanele implicate achiziționau de la diverse persoane materiale reciclabile și au creat un circuit comercial fictiv, înființând și coordonând mai multe societăți comerciale cu comportament de tip ‘fantomă’, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale”, informează un comunicat al Direcției Generale a Poliției Municipiului București remis miercuri.
Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la suma de 650.000 de euro.
Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 3.
Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
Acasă Eveniment Percheziţii în trei judeţe la suspecţi de evaziune şi delapidare. Prejudiciul: peste...
