UPDATE
Polițiștii de frontieră au descins vineri dimineața în 12 locații din Timișoara în care se presupune că ar locui membrii unei rețele de cămătărie.
Acțiunea este coordonată de DIICOT, însă perchezițiile au fost făcute de polițiștii de frontieră timișeni. Oamenii legii au descins în 12 locații, iar la finalul acțiunii vor duce la audieri cinci persoane, susțin reprezentanții polițiștilor de frontieră. Suspecții sunt acuzați de cămătărie și evaziune fiscală.
UPDATE:
„Din materialul probatoriu administrat în dosar, rezultă suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2009, mai multe persoane din municipiul Timişoara s-au constituit într-un grup infracţional organizat care, prin utilizarea de documente false şi manopere dolosive, au indus în eroare mai multe persoane, determinându-le să încheie contracte de împrumut cu garanţii imobiliare”, povestesc polițiștii de frontieră. Suspecții, mai spun polițiștii, au câștigat sume importante de bani din împrumuturi cu dobânzi ridicate. „Pentru a determina persoanele să împrumute sume de bani, acestea au fost ademenite să încheie acte cu clauze contractuale facile, iar pe parcursul derulării convenţiilor au fost schimbati şi înăspriti termenii contractuali prin mărirea dobânzilor, scurtarea termenelor de restituire, solicitarea şi instituirea unor garanţii imobiliare suplimentare, apariţia unor persoane necunoscute iniţial ca fiind titularii sumelor de bani, care aveau propriile pretenţii financiare etc”, mai susțin anchetatorii. În urma acestor modificări cei care luau împrumuturile nu mai puteau plăti sumele datorate și pierdeau proprietățile în cadrul unor proceduri de executare silită. Cu banii câștigați astfel din cămătărie suspecții acordau alte împrumuturi, dar și cumpărau alte imobile sau mașini.
