11 persoane acuzate că au falsificat carduri American Express, trimise în judecată

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au trimis în judecată 11 persoane acuzate că au obţinut 850.000 de dolari prin folosirea unor carduri bancare falsificate American Express. 

Potrivit unui comunicat al DIICOT remis marţi, liderul grupării, Iulian Ciorbă, de 35 de ani, împreună cu alte persoane, a falsificat instrumente de plată electronice emise de instituţii bancare din străinătate – cu predilecţie American Express – şi au efectuat operaţiuni financiare frauduloase prin utilizarea cardurilor falsificate. Astfel, o parte din membrii grupării aveau rolul de a procura datele titularilor de carduri, precum şi datele conturilor acestora şi de a le transmite lui Iulian Ciorbă, care, utilizând aceste date şi echipamente specifice, realiza cardurile falsificate. Procurorii mai susţin că alţi membri ai grupării, Alin Bălăşoiu şi Liviu Ciobanu, au utilizat cardurile falsificate la magazine ce deţineau aparate POS, de pe raza judeţelor Timiş, Arad şi Caraş-Severin, efectuând operaţiuni nereale. De asemenea, Csaba Iosif Barta, Ecaterina Sânpetrean şi Alexandru Jebelean au efectuat tranzacţii frauduloase, în numele societăţilor comerciale SC LEAS CAR SRL, SC SONNESAB SRL şi SC AELLO SRL din Timişoara, pe care le administrau, utilizând cardurile electronice de plată falsificate. Se mai reţine că Iulian Ciorbă i-a instigat pe Csaba Iosif Barta şi alte persoane, având calitatea de administratori ai unor societăţi, să introducă în sistemul bancar suma de aproximativ 2.400.000 lei, rezultată din fraudarea cardurilor American Express în scopul disimulării provenienţei ilicite a fondurilor. În sarcina inculpaţilor se mai reţine că au dispus evidenţierea în actele contabile a unor bonuri fiscale emise în fals sau a unor cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni nereale, pentru a justifica încasarea sumelor de bani provenite din frauda informatică. Prejudiciul cauzat de inculpaţi societăţii American Expres este de aproximativ 850.000 dolari. În cauză s-a dispus aplicarea sechestrului asigurător asupra mai multor sume de bani, imobile şi autoturisme aparţinând inculpaţilor. Procurorii DIICOT au colaborat în instrumentarea cauzei cu reprezentanţii naţionali ai American Express SUA. Dosarul a fost trimis spre competentă soluţionare Tribunalului Bihor.

Comentarii

comentarii