Administratorul unic al societăţii AGROMEC PERIAM S.A., cu sediul în sat Periam, com. Periam, str. Calea Timişoarei, nr. 36/A, jud. Timiş, înregistrată la ORC Timiş sub nr. J35/488/1995, CIF RO7323483, convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data de 22.01.2024 sau 23.01.2024 a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare), ora 10.00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor, administrat de societatea Registrul Mioriţa S.A., la data de referinţă 15.01.2024, care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării, cu următoarea ordine de zi:
- Aprobarea modificării art. 1 din Actul Constitutiv al societății, prin eliminarea datelor de identificare a fostului acționar majoritar dl. SINITEAN MIRCEA-TRAIAN.
- Aprobarea actualizării datelor de identificare a dlui. SINITEAN IOAN-DINU, din art. 1 al Actului Constitutiv al societății.
- Aprobarea actualizării datelor de identificare a dlui. SINITEAN IOAN-DINU din art. 16 din Actul Constitutiv al societății, precum si adăugarea unui nou paragraf in art. 16 din Actul Constitutiv al societății, care va avea urmatorul continut:
,, – Societatea va fi administrată de un administrator unic, respectiv de dl. SINITEAN IOAN-DINU, cetăţean român, CNP (…………………………..), născut la data de (………………), în (………………), jud. (………………), domiciliat în (………………), identificat cu (………………), seria (………………), nr. (………………), emisă de (………………), la data de (………………), valabila pana la data de (………………).
Prin acceptarea mandatului si semnarea Actului constitutiv, administratorul își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”
Notă: (…) reprezintă date cu caracter personal
- Aprobarea completării art. 5 din Actul Constitutiv al societății, prin adăugarea următoarelor coduri CAEN, ca obiecte secundare de activitate:
,, 3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase
3821 – Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
4675 – Comerţ cu ridicata al produselor chimice”
- Aprobarea Actului Constitutiv Actualizat.
- Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGEA care se va adopta şi Actul constitutiv actualizat şi a unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGEA, privind publicarea Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.
Documentele şi materialele privind ordinea de zi, inclusiv formularele de procuri speciale, pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii începând cu data publicării convocării.
Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia Administratorului unic, pe bază de procuri speciale/generale, care se vor depune în original la sediul Societăţii, până la data de 19.01.2024 inclusiv, personal sau prin poştă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acţionarului).
Administrator unic,
SINITEAN IOAN DINU
