Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Timiş au întocmit un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală faţă de P. T. J. JHONATAN , de 32 de ani, cetăţean spaniol. În fapt, în cursul anului 2007, în calitate de administrator al unei societăţi din Timişoara, cu intenţie, a omis evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a operaţiunilor comerciale şi a veniturilor obţinute din comercializarea mărfurilor provenite în urma unor achiziţii intracomunitare, sustrăgându-se de la plata obligaţiilor faţă de bugetul consolidat al statului în valoare de 1.337.609 de lei.
Cercetările efectuate în cauză s-au finalizat, fiind înaintat dosarul procurorului de caz cu propunerea de trimitere în judecată a suspectului.
