Un administrator al unei societăţi comerciale a primit mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile, pentru că a efectuat tranzacţii cu cereale fără a avea documentele legale de provenienţă. Bărbatul, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, a livrat în perioada noiembrie-decembrie 2010, către o altă societate, cantitatea de 2.724.860 kilograme cereale, în valoare de 1.944.205,71 de lei, fără ca pentru aceste cereale să aibă o provenienţă legală.
Societatea administrată de suspect era o societate de tip fantomă, deoarece aceasta nu a funcţionat niciodată la sediul social declarat, nu a condus evidenţa financiar-contabilă, nu a evidenţiat veniturile şi obligaţiile fiscale şi nu a depus declaraţii şi raportări la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş. Rolul societăţii era doar de a furniza documente în calitate de furnizor pentru societatea către care livra cerealele.
Prejudiciul total cauzat bugetului statului este de peste 650.000 de lei, adică peste 150.000 de euro, reprezentând impozit pe profit şi TVA-ul de plată. Persoana în cauză a fost prezentată Tribunalului Timiş, cu propunere de arestare preventivă, instanţa dispunând arestarea inculpatului pe o perioada de 29 de zile.
