Ofiţerii de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Timiş, cu avizul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, au început urmărirea penală faţă de toi timişoreni acuzaţi e înşelăciune. I. Antonio Allsaid (32 ani din Timişoara şi S. Mircea Alexandru (23 ani din Săcăla sunt acuzaţi că l-au păcălit pe administratorul unei alte societăţi comerciale. Aceştia au emis facturi fiscale pe care partea vătămată le-a achitat integral, fără ca mărfurile să fie livrate cumpărătorului, producând o pagubă de 62.732 lei. Cercetările continuă, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale şi pentru recuperarea prejudiciului cauzat.
