Conform Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în urma unui control operativ şi inopinat la un agent economic din localitatea Sântana, comisarii secţiei Arad a Gărzii Financiare au constatat că acesta a înregistrat în evidenţa financiar – contabilă pentru activitatea desfăşurată în perioadele 01.09.2009 – 31.12.2009 şi 01.09.2010 – 07.10.2010, operaţiuni comerciale de cumpărare cereale, respectiv, vânzare cereale, implicând facturi care conţin valori foarte mari, fără a fi efectuate plăţi, măcar parţiale , ceea ce a creat în opinia organului de control suspiciunea formării unei lanţ de fraudă la TVA, „frauda carusel”, în vederea fraudării bugetului consolidat al statului. Extinderea verificărilor au dus la concluzia că firmele furnizoare sunt de tip „fantomă”. Prin înregistrarea în evidenţa financiar contabilă a societăţii din Sântana a unor operaţiuni comerciale fictive, echipa de control a evaluat un prejudiciu in suma de 2.070.201 lei, reprezentând TVA aferent operaţiunilor comerciale fictive înregistrate în valoare totală de 1.150.541 lei, şi impozit pe profit în valoare totală de 919.660 lei. De menţionat este şi faptul că în urma unui control similar la acelaşi agent economic în luna septembrie 2010, comisarii Gărzii Financiare Arad au calculat un alt prejudiciu de 1.298.722 lei adus bugetului consolidat al statului. Astfel, frauda totală constatată la firma din Sântana se ridică la suma de 3.368.923 lei. Pentru continuarea cercetărilor, cazul a fost sesizat în mod operativ organelor de cercetare penală.
