O grupare infracţională organizată din localitatea Strehaia, specializată în activităţi de evaziune fiscală, fraude vamale şi spălare de bani, ce avea ca finalitate obţinerea în mod ilegal a unor sume mari de bani de la bugetul de stat, a fost destructurată de poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi – ITPF Timişoara, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. Mehedinţi.
În urma cercetărilor a rezultat că nouă cetăţeni români (M. Nelu, în vârstă de 38 ani, M. Verdeana, în vârstă de 39 ani, M. Gheorghe, în vârstă de 62 ani, R. Toma, în vârstă de 42 ani, M. Mariţa, în vârstă de 49 ani, T. Zamfira, în vârstă de 44 ani, M. Duda, în vârstă de 34 ani, M. Ion, în vârstă de 40 ani şi M. Zanfiruţa, în vârstă de 32 ani), toţi cu domiciliul în localitatea Strehaia s-au constituit într-un grup organizat ce avea drept scop achiziţionarea fictivă de tablă silicioasă, transformarea acesteia în deşeuri de tablă silicioasă, exportarea fictivă a acestora şi încasarea în mod nejustificat a taxei pe valoarea adăugată de la bugetul de stat. Prin exportul fictiv al cantităţii de 775,385 tone de deşeuri de tablă silicioasă pe relaţia Danemarca, cu destinaţia de descărcare finală Mumbay – India, grupul infracţional a ‘spălat’ suma de 1.019.782 dolari SUA şi a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 301.000 dolari SUA. Din cercetările efectuate de către poliţiştii de frontieră judiciarişti mehedinţeni, sub coordonarea procurorului D.I.I.C.O.T. Mehedinţi, s-a stabilit faptul că M. Verdeana, soţul ei M. Nelu şi socrul ei M. Gheorghe, membrii ai grupului infracţional şi administratori ai unor societăţi comerciale, s-au aprovizionat fictiv cu tablă silicioasă de la 46 de firme fantomă din ţară, transportând-o, tot fictiv, din localitatea Strehaia la o societate comercială din Râmnicu Vâlcea al cărui administrator era R. Toma, de asemenea membru al grupării infracţionale. Tabla silicioasă era transformată fictiv în deşeuri de tablă silicioasă şi era exportată tot fictiv, printr-o firmă daneză, în India, având ca destinaţie finală portul Mumbay. “Deşi aparent pare ilogic din punct de vedere economic să ‘achiziţionezi tablă silicioasă purtătoare de TVA, pe care să o transformi în deşeuri de tablă silicioasă, nepurtătoare de TVA şi ulterior pe acestea să le exporţi în străinătate’ acest procedeu are o explicaţie logică în desfăşurarea activităţii infracţionale de către membrii grupului şi anume aceştia încasau de la stat TVA pe baza facturilor fictive de aprovizionare de tablă silicioasă livrată şi transformată în aceeaşi zi în deşeuri la o societate din Râmnicu Vâlcea, iar în final revenea la Strehaia de unde era exportată fictiv în India, printr-o firmă daneză. În fapt, societatea din Strehaia nu a achiziţionat tablă silicioasă, iar facturile emise sunt false întrucât în realitate s-au livrat către societatea din Râmnicu Vâlcea deşeuri de tablă silicioasă recuperate din tole de transformator scoase din uz. Pe tot acest circuit Strehaia -Râmnicu Vâlcea- Strehaia, tabla silicioasă nu a fost supusă niciunei transformări sau modificări decât scriptic”, precizează D.I.I.C.O.T. Mehedinţi. Pentru strângerea de probe au fost efectuate un număr de 18 percheziţii domiciliare în judeţele Mehedinţi, Dolj şi Vâlcea, în urma cărora s-au ridicat mai multe documente şi înscrisuri ce aveau legătură cu cauza. Cele nouă persoane au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT pentru pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, fraudă vamală şi spălare de bani. În cauză a fost instituit sechestru asigurator asupra bunurilor imobile ale inculpaţilor, in vederea recuperării prejudiciului. Dată fiind complexitatea cauzei, se vor executa separat cercetări în colaborare cu autorităţile daneze, chineze şi indiene, deoarece pentru alţi doi învinuiţi, împuterniciţi ai firmei daneze s-a disjuns cauza.
