O nouă acțiune în forță a polițiștilor a avut loc, joi dimineața, la Lugoj. De această dată a fost vizată o rețea de evazioniști fiscali. Perchezițiile au avut loc în locații de pe străzile Aurel Vlaicu și Traian Vuia. Potrivit anchetatorilor, acțiunea s-a desfășurat în cadrul a două dosare penale aflate în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, fiind coordonată de Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.G.P.R. şi procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timişoara. Prejudiciul total în cele două dosare cercetate este de peste 1.000.000 de euro. „În fapt, din cercetări a reieşit că, în perioada 2013-2015, 12 persoane, în calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori, împuterniciţi) la patru societăţi comerciale cu sedii declarate în judeţul Timiş, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale”, susțin anchetatorii, menționând că persoanele vizate ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia si livrarea de materiale feroase si neferoase, pentru care au diminuat artificial impozitul pe profit. Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate au fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin diferite operaţiuni sau tranzacţii financiare. Astfel, cei în cauză ar fi făcut depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate de către persoane interpuse, în calitate de împuterniciţi pe conturile bancare. De asemenea, sumele depuse ar fi fost rulate în conturile bancare ale societăţilor, fiind astfel disimulată adevărata natură a provenienţei şi circulaţiei banilor.
Foto: cetateanul.ro
