Comisarii Gărzii Financiare Arad au reţinut în Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac cinci TIR-uri pline cu seminţe de floarea-soarelui, care erau importante din Ungaria de către o firmă nou înfiinţată, în timp ce administratorul avea încă şapte societăţi comerciale cu datorii la bugetul de stat şi aflate în insolvenţă.
La Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac au fost oprite în vederea controlului cinci TIR-uri înmatriculate în Ungaria, aparţinând transportatorului maghiar, care transportau seminţe de floarea soarelui. Şoferii, cetăţeni maghiari, au prezentat comisarilor Gărzii financiare cinci CMR-uri datate cu 09 martie 2011. Conform acestor documente furnizorul este acelaşi cu transportatorul maghiar, destinatarul fiind o firmă nou înfiinţată din Craiova, iar locul de descărcare a fost menţionat în localitatea Pecica. Pe lângă cele cinci CMR-uri au mai fost puse la dispoziţia echipei de control diverse înscrisuri printre care şi un contract de depozit încheiat între o societate comercială din Pecica, în calitate de depozitar şi firma din Craiova, în calitate de deponent, conform căruia s-a constatat că durata depozitării este de 24 ore, adică din 08 martie 2011 până în 09 martie 2011. Pentru comisarii arădeni a fost evident faptul că la data controlului, firma din Craiova nu deţinea un contract comercial valabil pentru depozitarea cerealelor aduse din Ungaria la adresa indicată ca loc de descărcare în documentele de transport internaţional, cum la fel de evident a fost că seminţele de floarea-soarelui nu se pot depozita la adresa firmei, adică într-un apartament de bloc din Craiova. În urma aprofundării verificărilor prin accesarea bazei de date on-line a Registrului Comerţului precum şi a informaţiilor oferite de ANAF privind starea fiscală a contribuabilului, s-a constatat că administratorul firmei destinatare a acestei achiziţii este asociat în şapte societăţi comerciale, care împreună au acumulat până la data verificării datorii la Bugetul General Consolidat al Statului de 2.698.908 lei.
Comisarii Gărzii Financiare Arad au indisponibilizat cantitatea totala de 109.080 kg floarea soarelui introdusă în România, până la soluţionarea cazului. Valoarea estimata a mărfurilor indisponibilizate este de 245.000 lei.
